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北京警方再破特大电信诈骗案

中国网 china.com.cn  时间: 2009-12-04

      日前,西城警方组织精干警力先后奔赴湖南长沙、福建厦门、广东东莞、上海等地,在当地警方的大力配合下,一举破获“10.16”特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名,收缴银行卡、银行转帐U盾、现金等大量作案工具和赃物,并通过犯罪嫌疑人所使用的银行账号进行比对,发现涉及本市的电信诈骗案10余起。

  10月16日,西城分局刑侦支队接事主沈某报案,称被人以电话欠费的手段骗走55万元人民币。经了解,10月15日15时许,沈某在家接到一名自称“中国电信”工作人员的女子打来电话,对方称事主在上海市虹桥区注册了一部电话,现已欠费,并称事主个人信息有可能被犯罪团伙利用,随后又将电话先后转到“公安局”和“银监局”等处,并以需要对其账户资金进行保管为由,要求事主将工商银行账户内的人民币汇入指定账户。事主信以为真,便到西城区某银行网点将其账户内的55万元人民币转入对方账户内,后事主发现被骗并报案。

  接报后,西城警方立即抽调警力组成专案组,根据涉案账号,赶赴湖南长沙开展工作。在湖南长沙警方的配合下,专案组发现事主被骗的55万元汇款已被骗子迅速转入其他30余个账户内。在银行的协助下,侦查员发现被骗款最终转入到了广东东莞的三个个人账号内,并已在东莞当地的银行被犯罪嫌疑人取走。

  在确定了取款地后,侦查员围绕三个个人账户继续展开调查工作,发现三个银行开户人均不是本地人员,其中魏薇来自甘肃,而张恒铨和杨宗尧均来自台湾。随后侦查员又通过调取银行的取款录像,发现三名开户人均参与了取款,特别是张恒铨还利用账号内的钱款为自己的手机交了款。

  至此,侦查员根据银行账号和监控录像锁定了魏薇、张恒铨、杨宗尧三名嫌疑人,并将参与取款的另三名嫌疑人黄琴、林文启、邱俊贤纳入视线。

  通过一个多月的缜密侦查后,11月24日警方将6名犯罪嫌疑人抓获,至此“10.16”特大诈骗团伙涉案人员全部被抓获归案,并分别从嫌疑人暂住地搜查出收缴银行卡20余张、银行转账U盾20余个、电脑主机3台、笔记本3台、手机10部、现金4万余元以及银行帐户内的40余万元赃款等涉案赃证物。专案组通过调查嫌疑人所使用的银行卡,目前已经发现涉及全市10余起电信诈骗案件。

  现6名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留,并于12月1日押解回京,目前此案正在进一步审查中。




责任编辑: 苏娜视频来源: BTV